Розкриття і розслідування кримінальних правопорушень неможливе без використання специфічних пошукових дій, що сприяють виявленню джерел і носіїв доказової інформації. Відшукання захованих (прихованих) об’єктів – знарядь злочину, речових доказів, документів, трупів людей, осіб, що переховуються від слідства тощо – може бути здійснено шляхом проведення такої слідчої (розшукової) дії, як обшук, правова процедура якого передбачена ст.ст. 233-236 КПК України.
В криміналістичній літературі, присвяченій проблемам провадження обшуку, вже достатньо детально розглянуто питання стосовно об’єктів, що підлягають відшуканню та вилученню з метою вирішення завдань кримінального судочинства.
Об’єкти, що підлягають відшуканню та вилученню у ході обшуку – це те, що необхідно відшукати, виявити, знайти. Такими об’єктами є люди, трупи, знаряддя злочину, предмети злочинного посягання, документи, сліди тощо.
Вочевидь, найбільш підходящим, на наш погляд терміном для визначення об’єктів, що підлягають відшуканню та вилученню в ході проведення обшуку – є «об’єкти обшуку». Саме цього терміну ми і будемо дотримуватись для визначення речей, документів і цінностей, що вилучаються в процесі здійснення, як обшуку в простій організаційній формі (традиційного обшуку), так і обшуку в формі спеціальної операції.
Як відомо, обшук – це слідча (розшукова) дія, спрямована на виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).
Спеціальна операція – це не процесуальний різновид, тобто не нова слідча (розшукова) дія, а тільки нова організаційна форма її здійснення (на сьогодні будь-яких специфічних норм, що регламентують провадження слідчих (розшукових) дій саме в формі спеціальної операції законом не передбачено).
Обшук в формі спеціальної операції – це характерна для сучасних умов нова організаційна форма провадження слідчої (розшукової) дії, яка вже достатньо широко здійснюється на практиці, і полягає в примусовому дослідженні приміщень (споруд), що мають велику площу і (або) розділених на багато кімнат (відсіків), великих ділянок місцевості, а також крупних транспортних засобів великою кількістю суб’єктів з метою відшукання та вилучення множинності приховуваних доказів злочину, предметів і цінностей набутих злочинним шляхом і які підлягають конфіскації, розшуку осіб і трупів, що здійснюється в умовах подолання протидії розслідуванню і загрози такої протидії.
Перш ніж приступати до визначення специфіки об’єктів обшуку в формі спеціальної операції, доцільно визначитись з об’єктами традиційних видів обшуку.
На наш погляд перелік об’єктів, що підлягають відшуканню і вилученню при провадженні зазначеної слідчої (розшукової) дії виглядає наступним чином:
– речі, документи і цінності, які є доказами у кримінальному провадженні (знаряддя злочину, записи, документи, особисті листи, чернетки, викрадене майно тощо);
– речі і документи, що несуть інформацію про місцезнаходження розшукуваної особи, або особи невстановленого злочинця;
– живі особи, що переховуються від слідства по конкретному кримінальному провадженню;
– розшукувані по конкретному кримінальному провадженню трупи;
– речі, цінності, нажиті злочинним шляхом, документи на рухоме та нерухоме майно, що також нажите злочинним шляхом;
– речі, цінності, а також документи на рухоме та нерухоме майно, не нажиті злочинним шляхом, які згідно до закону підлягають конфіскації;
– речі, які вилучені законом з обігу (вогнепальна зброя, наркотичні засоби, радіоактивні речовини, документи, що містять державну таємницю тощо);
– речі і цінності, що зареєстровані в оперативно-довідкових обліках, як раніше викрадені при вчиненні інших злочинів;
– живі особи, що розшукуються за вчинення інших злочинів, або речі і документи, що несуть інформацію про місцезнаходження цих осіб;
– трупи, як невпізнані, так і розшукувані по іншим кримінальним провадженням, а також трупи осіб, що зникли без вісті;
– речі чи документи, що мають ознаки іншого, не виявленого на час проведення обшуку злочину.
Отримані в ході вивчення кримінальних проваджень результати свідчать про те, що при проведенні обшуку в формі спеціальної операції в принципі можуть підлягати відшуканню і вилученню всі вищезазначені об’єкти. Однак, ці результати також показують, що враховуючи специфіку кримінальних проваджень, по яким проводяться такі заходи, із всіх об’єктів можна виділити деякі специфічні, на відшукання і вилучення яких, перш за все, і спрямований обшук в формі спеціальної операції.
На підставі даних, отриманих в ході дослідження кримінальних проваджень і інтерв’ювання працівників слідчих органів, можна зробити висновок, що до специфічних об’єктів обшуку в формі спеціальної операції відносяться:
1. Документи (справжні та підроблені):
– юридичні документи (статути, установчі договори, свідоцтва про реєстрацію, протоколи зборів учасників, засновників, картки із зразками підписів різних організацій, угоди, договори, контракти, особові справи співробітників організацій, нормативні та індивідуальні правові акти, які регламентують діяльність організацій, правоустановчі документи на власність, ліцензії тощо);
– інженерно-технічна документація (технічні і технологічні проекти, плани, креслення, кошторис, технічні і проектні завдання, звіти по науково-дослідним і опитно-конструкторським розробкам тощо);
– банківські документи (платіжні доручення, виписки по рахункам, розхідні і приходні касові ордери, авізо, головні книги тощо);
– документи бухгалтерської звітності (бухгалтерські баланси і додатки до них, розхідні і приходні касові ордери, платіжні відомості тощо);
– документи податкової звітності (декларації з податку на прибуток підприємств, податкові декларації з податку на додану вартість, податкові накладні тощо);
– супровідні та складські документи (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, шляхові листи, а також документи з міжнародних перевезень – Carnet-TIR (шляхові листи), CMR (міжнародні товарно-транспортні накладні), Invoice (рахунки-фактури із зазначенням способу доставки вантажу і страховки), Parking list (деталізовані списки найменувань вантажу); складські накладні, книги та картки складського обліку тощо);
– митні документи (вантажні митні декларації (ВМД), скорочені митні декларації (СМД), свідоцтва на доставку вантажу тощо);
– фото-, відео-, аудіо документи.
2. Платіжні засоби (справжні та підроблені):
– грошові кошти (в українській гривні та іноземній валюті);
– цінні папери: акції, облігації, векселя, коносаменти (тобто документи на право їх утримувача розпоряджатися будь-яким вантажем і отримувати його після перевезення), депозитні ощадні сертифікати (підтверджуючі банківський вклад і надає право на його отримання через визначений термін), ощадні книжки, чеки, чекові книжки, а також реєстри цінних паперів, сертифікати акцій і виписки з реєстру акціонерів;
– кредитні і розрахункові пластикові картки.
3. Контрафактна, або контрабандна продукція:
– вино-горілчані вироби і харчові продукти;
– тютюнові вироби;
– парфумерія і косметична продукція;
– аудіо- і відеокасети, оптичні і лазерні диски (СD);
– акцизні і спеціальні марки, наклейки;
– упаковки для контрафактної продукції (пакети, банки, пляшки, пробки, коробки, футляри тощо);
– обладнання для виготовлення контрафактної продукції та інші об’єкти.
4. Комп’ютерні засоби:
– персональні комп’ютери (настільні, портативні);
– периферійні пристрої;
– мережеві апаратні засоби (сервера, робочі станції, мережеві кабелі тощо);
– інтегровані системи (органайзери, мобільні телефони тощо);
– комплектуючі всіх зазначених компонентів (апаратні блоки, плати розширення, мікросхеми тощо), а також інші об’єкти.
Цей перелік специфічних об’єктів обшуку в формі спеціальної операції не є вичерпним. В сучасних умовах у зв’язку з появою все нових і нових способів вчинення злочинів будуть з’являтися все нові і нові об’єкти, відшукання та вилучення яких в більшості випадків буде можливим лише в формі спеціальної операції, а тому перелік таких об’єктів обшуку повинен постійно поновлюватися, виходячи з аналізу практичної діяльності відповідних слідчих підрозділів.
Список використаних джерел:
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
3. Когутич І.І. Криміналістика. Курс лекцій. Київ: Атіка, 2008. 887 с.
4. Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции. Москва: Закон и право, 2003. 199 с.
5. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. Москва: Мегатрон ХНІ столетия, 2000. 334 с.
|
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
