АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПО ВИЯВЛЕНИХ ЗЛОЧИНАХ
09.02.2009 20:25
Автор: Ткаченко Олена Євгенівна, ад`юнкт докторантури та ад`юнктури Київського національного університету внутрішніх справ, капітан міліції
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
За 12 місяців 2008 року органами внутрішніх справ у сфері економіки викрито понад 38,6 тис. злочинів (29,5 тис., або 76,5% – підрозділами ДСБЕЗ), серед них 65,4% або 25,3 тис. кваліфікованих (середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких), у т.ч. 16,5 тис. тяжких та особливо тяжких їх видів. З яких 4,5 тис. злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., порушено 928 кримінальних справ, збитки по кожній з яких, перевищують 1 млн. грн.
За цей період в економічній сфері припинена діяльність 141 організованої групи, підрозділами ДСБЕЗ безпосередньо викрито 23 або 16,3 % від їх загальної кількості.
У вчиненні злочинів викрито 17,7 тис. осіб. По 25,9 тис. злочинів особам пред’явлено звинувачення.
У сфері службової діяльності викрито 15 495 злочинів (79 % або 12,2 тис. викрито підрозділами ДСБЕЗ) зі збитками понад 7,8 млрд. грн., у т.ч. 4,4 тис. – пов’язаних із зловживаннями владою або службовим становищем та перевищенням службових повноважень.
Збитки по кожному (1350, з них 1160 або 86% - ДСБЕЗ) злочину, викритому у сфері службової діяльності, перевищують 100 тис. грн.
Закінчено провадження у кримінальних справах за 31,2 тис. злочинами економічної спрямованості, з яких 30,1 тис. або 96,5 % направлено до суду. Серед них 12,7 тис. – у сфері службової діяльності, у т.ч. 2,1 тис. – пов’язаних з хабарництвом.
За закінченими провадженням кримінальними справами збитки складають 1071,4 млн. грн. (75% - ДСБЕЗ), з яких реально відшкодовано 66% або 707 млн. грн. (80% - ДСБЕЗ).
Для більш детального вивчення процесів відшкодування нанесених збитків державним та суспільним інтересам проаналізуємо деякі основні напрямки (сфери) діяльності служби.
У результаті вжитих органами внутрішніх справ заходів на протязі 2008 року у бюджетній сфері виявлено 6354 злочини (86,6 % - ДСБЕЗ), або кожен п'ятий із загальної кількості злочинів економічної спрямованості, з яких половина – тяжких та особливо тяжких, кожен шостий (1304) із виявлених злочинів зі збитками понад 100 тис. грн. Пред’явлено звинувачення (4556) особам.
Закінчено розслідуванням кримінальні справи за 5116 злочинами, з них 96% направлено на розгляд судів.
Викрито непоодинокі факти розкрадання і нецільового використання державних коштів, у тому числі тих, що виділені для підготовки і забезпечення зимового опалювального сезону та виконання програми газифікації населення, а також незаконного отримання субвенцій з державного бюджету.
Аналіз матеріалів кримінальних справ свідчить про поширення фактів порушення службовими особами вимог законодавства в процесі здійснення тендерних процедур: закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також зловживань при відшкодуванні ПДВ.
Так за 12 міс. 2008 року органами внутрішніх справ виявлено 741 злочин (637 або 86 % – ДСБЕЗ), пов’язаний з незаконним відшкодуванням ПДВ за якими розслідується 540 кримінальних справ. Серед порушених кримінальних справ – 114 зі збитками понад 1 млн. грн. Загальна сума збитків складає 1478,3 млн. грн. Забезпечено відшкодування завданих державним інтересам збитків на суму понад 168,5 млн. грн., накладено арешт на суму понад 47,2 млн. грн., попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 462,6 млн. грн.
Вжиті заходи щодо попередження та виявлення зловживань в сфері земельних відносин дозволили виявити 2784 злочини пов’язані з незаконними операціями із землею (за 12 місяців 2007 року – 1724), у тому числі 1571 – з її приватизацією (1151).
Загальна сума збитків за порушеними справами складає 1,06 млрд. грн.
Встановлено, що предметом протиправних посягань за виявленими злочинами є понад 36,9 тис. га земель, у тому числі 23,4 тис. га - сільськогосподарського призначення, 1732 га - оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 905 га - лісового фонду та 12,1 тис. га - пов’язаних із самовільним захопленням.
Відповідно до отриманої з регіонів інформації підрозділами ДСБЕЗ припинено діяльність 67 - ми (42-2007) конвертаційних центрів.
Вжитими практичними заходами за 2008 рік підрозділами ОВС викрито 453 злочини за фактами фіктивного підприємництва, з яких 288 або 66% - співробітниками ДСБЕЗ. Серед викритих злочинів 114 на суму понад 100 тис. грн. та 54 зі збитками більше 1 млн. гривень кожний.
Закінчено провадження по 215 кримінальних справах, з яких 195 направлено на розгляд суду.
Загальна сума збитків по порушеним кримінальним справам становить 502,4 млн. грн., з яких 216,5 млн. грн. або 43,1 % відшкодовано. У правопорушників вилучено 285 тис. грн. готівкою та 172 печатки фіктивних суб'єктів господарювання.
Органами внутрішніх справ та прокуратури викрито 2952 злочини про хабарництво, з них 2889 або 98 % – ОВС (2398 або 81,2% ДСБЕЗ), 2297 злочинів обліковано як економічні, з них 1910 (83%) – одержання хабара, 386 (17%) – давання хабара.
Слід відмітити, що значно зросли задокументовані суми, що отримували викриті у хабарництві посадовці. Так, злочинів із сумою хабара понад 10 тис. грн. задокументовано вдвічі більше (604 проти 393) та із сумою понад 30 тис. грн. (238 проти 128 за аналогічний період 2007р.). По 120 таких кримінальних справах сума задокументованих хабарів перевищила 50 тис. грн., а по 82 – 100 тис. грн.
Загальна сума отриманих посадовцями хабарів перевищила 117,1 млн. грн. (34 млн. грн. минулого року), а середня по державі сума хабара зросла до 72,4 тис. грн. (26,6 тис. грн. м. р.) [1; 2].
Проведений аналіз викритих злочинів цієї категорії свідчить, що найбільш ураженими хабарництвом є: сфера земельних відносин, система надання послуг, насамперед, заклади освіти та охорони здоров’я, сфера приватизації, відчуження майна та надання його в оренду, сфера фінансових послуг, регуляторна та дозвільна системи.
Всього до суду направлено кримінальні справи по 2085 злочинам про хабарництво (або 97,9 % від розслідуваних) [2].
Аналізуючи критерії ефективності діяльності ДСБЕЗ, в тому числі щодо відшкодування збитків, ми наголошуємо на два показники: а) якість сприяння в реалізації суспільних потреб та інтересів; б) адекватність виконання завдань, які ставляться вищим керівництвом держави. При цьому, коли державна влада реалізується на засадах демократизму не постає питання про те, які інтереси – державні чи суспільні – мають домінувати, оскільки сама демократична держава (і відповідно всі її інститути, включаючи ОВС) перетворюється на засіб забезпечення сталого суспільного розвитку і суспільної безпеки.
Виходячи з аналізу приведених даних можна зробити однозначний висновок про те, що основне навантаження по виявленню злочинів економічної спрямованості та відшкодуванню матеріальних збитків по них в структурі ОВС лежить на ДСБЕЗ.
Література:
1. Регламент аналітичної роботи в центральному апараті МВС України, затверджений наказом МВС України від 30.06.2004 № 740.
2. Статистичний звіт МВС України щодо результатів боротьби з економічною злочинністю за 12 місяців 2008 року.
3. Закон України «Про міліцію» від 20.12.90 № 565-ХІІ // ВВР. – 1991. – № 4.
4. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю: затв. Постан. КМУ від 5 липня 1993 № 510 // Збірник постанов Уряду України. – 1994. - № 2. – Ст. 30.
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
