АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ В ОБІГ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ (1995-1997 РОКИ)
20.02.2010 09:03
Автор: Богачук Василь Степанович, здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, Мацишин В’ячеслав Станіславович, начальник лабораторії Київського національного університету внутрішніх справ
Починаючи з 1995 року, на території України відбулося зростання збуту фальшивих купонів Національного Банку України, іноземної валюти: виявлено та вилучено майже 64 тис. штук фальшивих українських купонів (у 15 разів більше ніж у 1994 році) на суму понад 1 млрд. карбованців, більше 2 тис. штук фальшивих банкнот Російської Федерації (на рівні 1994 року) на суму 85,5 млн. рублів, 1,6 тис. фальшивих банкнот США (у 2,5 рази більше ніж у 1994 році на суму 150 тис. доларів, а також 77 штук фальшивих банкнот Німеччини (у 6 разів більше ніж у 1994 році) на суму 19,4 тис. марок.
Серед виявлених у 1995 році фальшивих українських карбованців значну частину становили карбованці виготовлені друкарським способом – 100000 крб. («Ровенський», «Львівський» та інші варіанти), 500000 крб. («Одеський-1» варіант). Враховуючи досить високий поліграфічний рівень вказаних фальшивок, не виключалась можливість їх ввезення на територію України із-за кордону.
Тенденції розвитку фальшивомонетництва та оперативні дані, за аналізований період свідчать, що найбільшу загрозу для грошово-кредитної системи України у 1995 році становили фальшивки виготовлені друкарським способом з використанням високопродуктивного поліграфічного обладнання. Так, 80% вилучених в Україні доларів США були виготовлені способом офсетного друку. І хоча більша частина вилучених з грошового обігу фальшивих карбованців виготовлена за допомогою сучасної кольорової копіювальної техніки, все частіше зустрічалися варіанти фальшивок виконаних на високому поліграфічному рівні з використанням друкарського обладнання та матеріалів, у тому числі зарубіжного виробництва. На підтвердження цієї тенденції можна навести факти постійного вилучення з обігу фальшивок номіналом 100 000 крб., так званого «рівненського» варіанту, виявлення в Одесі у червні 1995 року при митному догляді у морському порту «Одеса» 49 334 шт. фальшивих купонів номіналом 500 000 крб. та наприкінці 1995 року у Івано-Франківській області 2 380 шт. фальшивок номіналом 1 000 000 крб.
Аналіз поширення фальшивок у регіонах держави у 1995 році дозволяє стверджувати, що більша частина фальшивих купоно-карбованців завозилася до України з інших держав. Міжнародний досвід свідчить, що виготовленням та збутом фальшивих грошей займаються, як правило, організовані злочинні групи, діяльність яких не обмежується територією однієї країни. Простежувався тісний зв’язок між виготовленням підроблених грошових знаків, контрабандою наркотиків і тероризмом.
Тенденція постійного вистежування фальшивомонетниками «найбільш вагомих» номіналів карбованця та продемонстровані можливості щодо їх підробки, давали підстави (у 1995 році), стверджувати, що злочинний світ вів підготовку до введення майбутньої національної валюти – гривни.
На протязі 1995 року на території України виявлено та вилучено 1610 фальшивих банкнот США на суму 156 154 долара, серед яких номіналом: 100 дол. – 1 498 шт., 50 дол. – 99 шт., 20 дол. – 44 шт., 10 дол. – 26 шт., 5 дол. – 7 шт., 1 дол. – 2 шт.
Із загальної кількості вилучених банкнот близько 80% виготовлені способом офсетного друку з використанням поліграфічного обладнання.
На протязі 1995 року у порівнянні з попередніми роками значно почастішали випадки затримання правоохоронними органами України осіб, які намагалися збути долари США різних номіналів з явними ознаками підробки. Як правило, це виготовлення банкнот вартістю у 10, 20, 50 та 100 доларів шляхом наклеювання додаткових цифр та інших реквізитів на банкноти вартістю в 1, 5 та 10 доларів. У 1995 році таких підробок виявлено 107 банкнот на суму 8 690 доларів США. Збувальниками таких підробок були, як правило, самі виготовлювачі.
Збут фальшивих грошей продовжував залишатися на високому рівні протягом 1996 року: припинено надходження до грошового обігу та вилучено на території держави майже 29 тис. штук фальшивих купонів Національного банку України на суму понад 23 млрд. карбованців (з них 7,5 відсотків безпосередньо у ході проведення грошової реформи та подальшої інвентаризації купонів), майже 1 тис. штук банкнот Російської Федерації на суму близько 45 млн. рублів, 1,3 тис. штук банкнот США на суму 110 тис. доларів, майже 1 тис. штук банкнот Німеччини на суму 80 тис. марок. Серед фальшивок домінували найвищі номінали купюр Національного банку України (500 000, 100 000, наприкінці року 1 000 000 крб.), а також банкноти США номіналом 100 доларів.
У ці роки в Україні найбільша частка підробленої іноземної валюти припадає, як і у інших країнах на долари США. Серед них – 60% купюри вартістю 100 доларів; купюри вартістю 50 – 14 %; купюри вартістю 10 доларів – 4%, купюри вартістю 5 та 1 долар – 4%.
Серед підроблених марок Німеччини найчастіше із обігу вилучаються купюри вартістю 100 та 200 марок, фінські марки – купюри по 10 і 50 марок, російські рублі – 1000, 5000, 10 000 та 500 00 рублів, англійських фунтів стерлінгів – 10 та 50.
З початку обігу нової національної валюти зареєстровані непоодинокі факти виявлення та збуту фальшивих і підроблених гривен. Вилучено майже 500 банкнот фальшивок на суму понад 19 тис. гривен.
Завдяки заходам, що вживалися, понад 80 відсотків фальшивих грошей вилучено на шляху до торгівельної мережі та банківських установ, тобто безпосередньо у фальшивомонетників. Таким чином, попереджено введення у обіг фальшивок на суму, що становить в перерахунку на національну валюту більше 300 тис. гривен. За фактами збуту та виготовлення фальшивих грошей порушено 2813 кримінальних справ, до суду направлено – 266. Притягнуто до кримінальної відповідальності 207 осіб, з яких 24 входили до складу організованих злочинних міжрегіональних угрупувань. Тільки за один 1996 рік, припинено діяльність 81 злочинної групи, до складу яких входило майже 200 осіб, 198 з яких притягнуто до кримінальної відповідальності. Припинено діяльність 9 підпільних майстерень, обладнаних копіювально-множильною та комп’ютерною технікою, у тому числі трьох по виготовленню фальшивих гривень.
За результатами криміналістичних досліджень на протязі 1995-1996 років на території України зафіксовано збут більше 20 варіантів фальшивих купонів номіналом 100, 200, 500 тис. та 1 млн. карбованців, серед яких шість виконані друкарським способом, а інші з використанням комп’ютерної та копіювально-множильної техніки. Більше 80 відсотків вилучених в Україні доларів США виготовлені за допомогою друкарського обладнання.
За аналізований період фальшивих гривен, виконаних на високому поліграфічному рівні з використанням друкарського обладнання та матеріалів виявлено не було. Як і не було зафіксованого жодного факту збуту фальшивих цінних паперів (ймовірно через низький рівень фондового ринку).
Аналіз поширення фальшивок по регіонах України та наявність оперативної інформації дозволяли припустити, що у 1995-1996 роках більша частина фальшивих грошей завозилася до України з Польщі, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та інших держав. Існував тісний зв’язок між фальшивомонетництвом з одного боку та контрабандою й збутом наркотиків, крадених автомобілів з іншого. Досить часто, при розслідуванні фактів збуту підроблених доларів США на території України, встановлювалась причетність до цього громадян Близького Сходу, зокрема Сирії, Лівану, Ізраїлю.
У наступному 1997 році органами внутрішніх справ України зареєстровано 4440 фактів виготовлення або збуту підроблених грошей. В тому числі у банках, торгових точках, ринках, інших торговельних установах та громадян виявлено 3200 фактів. Безпосередньо у збувальників – 1240 фактів.
За 1997 рік з обігу вилучено підроблених грошей на загальну суму 263 118 гривен. Кількість фальшивих гривен складала 13 750 штук з яких номіналом: 1 гр. – 555 шт., 2 гр. – 474 шт., 5 гр. – 1698 шт., 10 гр. – 5866 шт., 20 гр. – 2503 шт., 50 гр. – 2428 шт., 100 гр. – 230 шт., 50 коп. – 10 шт.
Одночасно з виявленням підробленої національної валюти на території України продовжували мати місце виготовлення та збут фальшивої іноземної валюти. У 1997 році з ознаками підробки із обігу вилучено: доларів США на суму 171 095, серед яких номіналом: 1 дол. – 2154 шт., 5 дол. – 5 шт., 10 дол. – 57 шт., 20 дол. – 148 шт., 50 дол. – 417 шт., 100 – 1472 шт.; марок Німеччини на суму 7400, серед яких номіналом: 50 мар. – 2 шт., 100 мар. – 27 шт., 200 мар. – 13 шт., 500 мар. – 4 шт.; рублів Російської Федерації на суму 5 911 000, серед яких номіналом 1000 руб. – 1 шт., 5000 руб. – 20 шт., 10000 руб. – 6 шт., 50000 руб. – 29 шт., 100000 руб. – 43 шт.
Таким чином, за 1997 рік в Україні найбільше вилучалося підробок гривен України номіналом – 10, 20 та 50; доларів США номіналом – 1, 50, 100; марок Німеччини номіналом – 100, 200; рублів Російської Федерації номіналом – 5000, 50000, 100000.
Для розслідування і профілактики фальшування грошей у Центрі криміналістичних досліджень при Експертно-криміналістичному управлінні МВС України у відповідності до «Інструкції щодо формування та використання криміналістичних обліків Центру криміналістичних досліджень МВС України», яка затверджена наказом МВС України № 190 від 14 січня 1994 року, було створено централізовані обліки підроблених грошей та документів, що вилучаються в Україні. Картотеки та колекції підроблених грошей поповнюються за рахунок надходження інформації з експертно-криміналістичних підрозділів.
У зв’язку із значним збільшенням об’єму надходжень фальшивих грошових знаків і для своєчасного інформування слідчих у грудні 1996 року співробітниками Центру криміналістичних досліджень була створена автоматизована інформаційно-пошукова програма підроблених грошей Національного банку України, яка дозволила систематизувати постановку на облік і забезпечити пошук необхідної інформації у найкоротші строки.
За 1997 рік експертами відділу досліджень документів і грошей було зроблено 1851 перевірку. Це дозволило об’єднати підроблені банкноти за ознаками їх виготовлення. Було встановлено 168 джерел надходження іноземної валюти та 817 об’єднань гривні (33 варіанти).
Ця інформація направлялася до слідчих, ГУ ДСБЕЗ МВС України, Національного бюро Інтерполу в Україні.
Слід зазначити, що встановлений порядок роботи ЕКУ МВС України по створенню та функціонуванню колекцій підроблених грошових знаків за зазначений період показав свої позитивні результати, однак на цьому шляху виникали та й виникають по нині певні проблеми, зокрема: а) з окремих криміналістичних підрозділів інформація до ЕКЦ України про вилучення підроблених грошових знаків не надходила зовсім або надходила не у повному обсязі, хоча статистичні звіти свідчили про порушення кримінальних справ за такими фактами; б) з окремих областей у бланках форми № 2 не завжди вказувалася необхідна інформація: фабула, номер кримінальної справи, помилково вказувався спосіб друку тощо, внаслідок чого практично неможливо було об’єднати кримінальні справи; в) інспектування окремих підрозділів свідчило, що співробітники експертних, оперативних та слідчих підрозділів не знають порядку формування обліків підроблених грошей та їх можливостей у розслідуванні та розкритті фальшивомонетництва.
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
